桂林三金:第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2021-037
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月01日以书面和电
子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十次会议通知，会议于2021年12月06日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事长邹节明先生委托董事邹洵先生代为出席会议并表决。监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王许飞先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于及其摘要（修订稿）的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果，公司经过审慎研究，决定对原《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中部分内容进行了修订。
【《关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2021-034）《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）（公告编号：2021-035）详见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）详见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。】公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意第 1 页， 共 2 页见，具体内容见2021年12月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于（修订稿）的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
鉴于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关内容的修订，董事会同步修订了《公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容。
【《公司第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）详细内容见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
鉴于公司对《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及《公司第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进行了修订，公司董事会决定取消原提交2021年第二次临时股东大会审议的议案《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》并将《关于（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》和《关于（修订稿）的议案》提交至2021
年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的通知》（公告编号：2021-036）】特此公告。
桂林三金药业股份有限公司董事会
2021年12月07日
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