三诺生物:关于拟续聘2021年度审计机构的公告

证券代码：300298证券简称：三诺生物公告编号：2021-100
债券代码：123090债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
关于拟续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开
第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审
计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于2021年12月7日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，审计报酬为98万元人民币（含税），自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
1成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目
346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。
2拟担任独立复核合伙人：古范球先生，1999年获得中国注册会计师资质，
2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2018年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：蒋盛森先生，2010年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，拥有证券业务服务经验。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用98万元，较上一期审计费用增加10万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会经对审计机构提供的执业资质、投资者保护能力、从业人
员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审核和专业判断，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的专业资质和丰富经验。自2010年至今，信永中和始终坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交公司第四届董事
会第二十次会议审议。
3（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前审核了公司聘任2021年度审计机构的相关材料，对该事项进行了事前认可，同意将其提交公司第四届董事会第二十次会议审议，并在董事会审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》时发表如下独立意见：
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务的审计从业资格，其能力资质能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求，并且其在2010年起至今担任公司审计机构期间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘其为2021年度审计机构的审议程序符合有关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘任其担任公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况公司董事会于2021年12月7日召开的第四届董事会第二十次会议审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，审计报酬为98万元人民币（含税），同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和签署相关协议。
（四）生效日期
本次续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
4件、执业证照和联系方式。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
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