东方国信:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300166证券简称：东方国信公告编号：2021-080
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第五届董
事会第六次会议通知于2021年11月26日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2021年12月7日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请1000万元借款提供连带责任担保，担保金额1000万元，千禾公司其他股东以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限两年。本次担保构成关联担保。
公司本次为千禾公司提供担保，将有效缓解千禾公司流动资金紧张局面，有利于其业务顺利开展，有利于股东利益的实现。本次对外担保金额较小，同时由千禾公司其他股东以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。
1独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事肖宝玉先生对该议案回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》公司董事会提议于2021年12月23日以现场表决和网络投票相结合方式召
开2021年第五次临时股东大会，详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告北京东方国信科技股份有限公司董事会
2021年12月8日
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