珠海港:第十届董事局第二十次会议决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2021-124
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
次会议通知于2021年12月3日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年12月6日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的议案
为加快发展壮大公司港口航运物流主营业务，构建完善的集疏运体系，全面提升港口综合服务能力，增强公司整体竞争力，同时推动解决同业竞争问题，公司拟公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有限公司于2021年11月30日在广东联合产权交易中心挂牌转让的双
方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权，交易金额预计不超过人民币119633.69万元。具体内容详见
2021年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯1网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
鉴于港弘码头为公司控股股东珠海港集团的下属企业，公司董事局主席欧辉生先生兼任珠海港集团董事长，董事甄红伦先生、周娟女士兼任珠海港集团董事，本次交易构成关联交易。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准。
参与该项议案表决的董事6人，同意6人；反对0人，弃权0人。
关联董事欧辉生先生、甄红伦先生和周娟女士已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事局并转授权经营层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。
二、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过52.7亿元的综合授信额度，具体内容详见2021年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于拟开展永续债权业务的议案
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，公司拟开展总金额不超过人民币10亿元（含）的永续债
2权业务，具体内容详见2021年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟开展永续债权业务的公告》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案鉴于本次董事局会议审议的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于拟开展永续债权业务的议案》需要提交公司
股东大会审议，公司拟定于2021年12月22日（星期三）下午14：
30以现场和网络相结合的方式召开公司2021年第七次临时股东大会，具体内容详见2021年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2021年12月7日
3