中颖电子:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300327证券简称：中颖电子公告编号：2021-092
中颖电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。其中涉及关联交易的提案，关联股东威朗国际集团有限公司回避了表决。
一、会议召开情况
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月23日
以公告的形式通知召开2021年第一次临时股东大会（公告编号：2021-088）。并于2021年12月3日发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-090）。
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年
12月 8 日（星期三）下午 14:30 在上海市长宁区金钟路 999 号 A座上海虹桥国
际会议中心2层八号厅召开；网络投票时间为2021年12月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月8日上午9:15-9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2021年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事长傅启明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。证券代码：300327证券简称：中颖电子公告编号：2021-092二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份135348752股，占上市公司总股份的43.5282％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份87078694股，占上市公司总股份的28.0046％。
通过网络投票的股东29人，代表股份48270058股，占上市公司总股份的
15.5237％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份61475865股，占上市公司总股份的19.7707％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份29705807股，占上市公司总股份的9.5534％。
通过网络投票的股东28人，代表股份31770058股，占上市公司总股份的
10.2173％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，本次
股东大会聘请上海市锦天城律师事务所律师进行了现场见证。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于修订的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及其他有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相对应的条款进行修订。
具体内容详见公司于2021年11月23日在中国证监会指定的创业板信息披证券代码：300327证券简称：中颖电子公告编号：2021-092露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意135287826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9550％；
反对56996股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421％；弃权3930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东表决情况为：同意61414939股，占出席会议中小股东所持股份的99.9009％；反对56996股，占出席会议中小股东所持股份的0.0927％；
弃权3930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0064％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订的议案》
具体内容详见公司于2021年11月23日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上刊登的《重大投资和交易决策制度》
表决结果：同意118612803股，占出席会议所有股东所持股份的87.6349％；
反对14187152股，占出席会议所有股东所持股份的10.4819％；弃权2548797股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.8831％。
其中，中小股东表决情况为：同意44739916股，占出席会议中小股东所持股份的72.7764％；反对14187152股，占出席会议中小股东所持股份的
23.0776％；弃权2548797股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的4.1460％。
3、审议通过《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2021年11月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意77959550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；
反对12385股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权3930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。证券代码：300327证券简称：中颖电子公告编号：2021-092其中，中小股东表决情况为：同意61459550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9735％；反对12385股，占出席会议中小股东所持股份的0.0201％；
弃权3930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0064％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、吕洁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：中颖电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、
表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、中颖电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于中颖电子股份有限公司2021年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告中颖电子股份有限公司董事会
2021年12月8日