开能健康:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2021-118
开能健康科技集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2021年12月8日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月8日深圳证券交易所交易时间；
通过互联网投票系统投票的时间为：2021年12月8日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共49人，代表股份237434019股，占公司有表决权股份
总数的41.8628%，参加现场会议的股东及股东代表共20人，代表股份183687921股，占公司有表决权股份总数的32.3866%；参加网络投票的股东及股东代表共29人，代表股
53746098股，占公司有表决权股份总数的9.4762%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和
高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共45人，代表股份64626622股，占公司有表决权股份总数的11.3945%。
3、本次会议在表决第1项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份174799491股
不作为有表决权股份，已在上述议案有表决权股份总数中扣除。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1、《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，
关联股东回避表决。
参加表决的股数为：62634528(6263万4528)股，意见如下：
同意：62610968(6261万0968)股
占99.9624%
反对：9000(9000)股
占0.0144%
弃权：14560(1万4560)股
占0.0232%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：62283934(6228万3934)股，意见如下：
同意：62260374(6226万0374)股
占99.9622%
反对：9000(9000)股
占0.0144%
弃权：14560(1万4560)股占0.0234%本次股东大会通过该项议案。
2、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：237434019(2亿3743万4019)股，意见如下：
同意：237410459(2亿3741万0459)股
占99.9901%
反对：9000(9000)股
占0.0038%
弃权：14560(1万4560)股
占0.0061%本次股东大会通过该项议案。
3、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：237434019(2亿3743万4019)股，意见如下：
同意：237425019(2亿3742万5019)股
占99.9962%
反对：9000(9000)股
占0.0038%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
4、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：237434019(2亿3743万4019)股，意见如下：
同意：237425019(2亿3742万5019)股
占99.9962%
反对：9000(9000)股
占0.0038%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
5、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：237434019(2亿3743万4019)股，意见如下：
同意：237425019(2亿3742万5019)股
占99.9962%
反对：9000(9000)股
占0.0038%
弃权：0(0)股占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
6、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：237434019(2亿3743万4019)股，意见如下：
同意：237425019(2亿3742万5019)股
占99.9962%
反对：9000(9000)股
占0.0038%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
7、《关于修订并办理工商变更登记的议案》
参加表决的股数为：237434019(2亿3743万4019)股，意见如下：
同意：237425019(2亿3742万5019)股
占99.9962%
反对：9000(9000)股
占0.0038%
弃权：0(0)股
占0.0000%
本次股东大会通过该项议案。本项提案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师，俞青律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月八日