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开能健康:2021年第一次临时股东大会决议公告

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开能健康:2021年第一次临时股东大会决议公告

独归 发表于 2021-12-8 00:00:00 浏览:  512 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300272证券简称:开能健康公告编号:2021-118
开能健康科技集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的时间
(1)现场会议时间:2021年12月8日下午14:00
(2)网络投票时间:
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2021年12月8日深圳证券交易所交易时间;
通过互联网投票系统投票的时间为:2021年12月8日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点:上海浦东新区川大路518号公司会议室
3、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长瞿建国先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
(二)会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共49人,代表股份237434019股,占公司有表决权股份
总数的41.8628%,参加现场会议的股东及股东代表共20人,代表股份183687921股,占公司有表决权股份总数的32.3866%;参加网络投票的股东及股东代表共29人,代表股
53746098股,占公司有表决权股份总数的9.4762%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和
高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以下(不含5%)股份的股东。中小股东代表共45人,代表股份64626622股,占公司有表决权股份总数的11.3945%。
3、本次会议在表决第1项议案时,关联股东已回避,关联股东所持股份174799491股
不作为有表决权股份,已在上述议案有表决权股份总数中扣除。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案:
1、《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》,
关联股东回避表决。
参加表决的股数为:62634528(6263万4528)股,意见如下:
同意:62610968(6261万0968)股
占99.9624%
反对:9000(9000)股
占0.0144%
弃权:14560(1万4560)股
占0.0232%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:62283934(6228万3934)股,意见如下:
同意:62260374(6226万0374)股
占99.9622%
反对:9000(9000)股
占0.0144%
弃权:14560(1万4560)股占0.0234%本次股东大会通过该项议案。
2、《关于修订的议案》
参加表决的股数为:237434019(2亿3743万4019)股,意见如下:
同意:237410459(2亿3741万0459)股
占99.9901%
反对:9000(9000)股
占0.0038%
弃权:14560(1万4560)股
占0.0061%本次股东大会通过该项议案。
3、《关于修订的议案》
参加表决的股数为:237434019(2亿3743万4019)股,意见如下:
同意:237425019(2亿3742万5019)股
占99.9962%
反对:9000(9000)股
占0.0038%
弃权:0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
4、《关于修订的议案》
参加表决的股数为:237434019(2亿3743万4019)股,意见如下:
同意:237425019(2亿3742万5019)股
占99.9962%
反对:9000(9000)股
占0.0038%
弃权:0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
5、《关于修订的议案》
参加表决的股数为:237434019(2亿3743万4019)股,意见如下:
同意:237425019(2亿3742万5019)股
占99.9962%
反对:9000(9000)股
占0.0038%
弃权:0(0)股占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
6、《关于修订的议案》
参加表决的股数为:237434019(2亿3743万4019)股,意见如下:
同意:237425019(2亿3742万5019)股
占99.9962%
反对:9000(9000)股
占0.0038%
弃权:0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
7、《关于修订并办理工商变更登记的议案》
参加表决的股数为:237434019(2亿3743万4019)股,意见如下:
同意:237425019(2亿3742万5019)股
占99.9962%
反对:9000(9000)股
占0.0038%
弃权:0(0)股
占0.0000%
本次股东大会通过该项议案。本项提案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所林祯律师,俞青律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月八日
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