贤丰控股:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002141证券简称：贤丰控股公告编号：2021-095
贤丰控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司及子公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
北京兴华具备执行注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计
和内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；北京兴华信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。北京兴华相关情况介绍如下：
（一）机构信息
名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）特殊普通合伙
成立日期2013-11-22组织形式企业注册地址北京市西城区裕民路18号2206房间首席合伙人张恩军上年末从业合伙人数量102人人员类别及注册会计师人数585人数量签署过证券服务业务审计报告180人的注册会计师人数
经审计的收入总额74334.17万元最近一年业
审计业务收入55571.50万元务信息
证券业务收入6311.51万元上市公司审计客户家数24家
主要涉及的行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、交能运上年度上市主要行业
输、仓储和房地产业、租赁和公司审计业
商业服务业、科学研究和技术务信息
服务业、传播与文化产业等
审计收费2095.28万元本公司同行业上市公司审计客
17家
户家数计提的职业风险基金0元购买的职业保险累计赔偿限额2亿元投资者保护职业风险基金计提或职业保险是能力购买是否符合相关规定近三年在执业行为相关民事诉无讼中承担民事责任的情况
最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚4次、行政监管措施8次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。17名从业人员近诚信记录
三年因执业行为受到刑事处罚1次、行政处罚4次、监督管理措施6次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、第一签字注册会计师：梁修武，2012年起从事注册会计师业务，2014年开始从事上市公司审计、2012年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告包括贤丰控股002141、天晟新材300169。
（2）第二签字注册会计师：陈敬波，2015年成为注册会计师、2016年开始
从事上市公司审计、2019年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告包括电投能源 002128、ST林重002535、吉视传媒 601929。
（3）项目质量复核人：时彦禄，2010年起从事注册会计师业务，2007年开
始从事上市公司审计、2009年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司超过7家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、第一签字注册会计师梁修武最近三年未受（收）到刑事
处罚、行政处罚、自律处分但受（收）到证券监管部门行政监管措施（警示函）
1次；第二签字注册会计师陈敬波、项目质量控制复核人时彦禄最近三年未受（收）
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据业务类型、风险评估等原则确定本期上市公司财务报表审计费用为人民
币50万元，内部控制审计费用为人民币5万元，较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对续聘会计师事务所事项进行了审查，认为北京兴华具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立
性、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提名北京兴华为公司及子公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见：北京兴华具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，具备
足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、经验和资质，符合公司年度审计工作要求。因此，我们同意将续聘北京兴华为公司及子公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。
2.独立意见：经核查，我们认为北京兴华具备从事上市公司审计业务的相关
执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、经验和资质，有利于保障和提高上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将续聘北京兴华为公司及子公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2021年12月8日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会
第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，同意续聘北京兴华为公司及子公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）监事会对议案审议和表决情况2021年12月8日，公司召开第七届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，同意续聘北京兴华为公司及子公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第七届董事会第十四次会议决议；
2.第七届监事会第十次会议决议；
3.审计委员会履职的证明文件；
4.独立董事相关意见；5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
6.深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司董事会
2021年12月8日