新纶新材:第五届监事会第十八次会议决议公告

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编号：2021-105
新纶新材料股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议
通知已于2021年12月3日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2021年12月8日在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席曾琰女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”）系公司2020年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2020年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司继续聘任中证天通会计师事务所担任公司2021年度审计机构，本次续聘2021年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2021年第八次临时股东大会审议。
1具体内容详见同日发布在指定信息披露媒体的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-106）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
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