*ST华塑:2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000509 证券简称：*ST 华塑 公告编号：2021-080 号
华塑控股股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年12月9日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年12月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月9日9：15至2021年12月9日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公
司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长赵林先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共31人，代表公司有表决权的股份数455328355股，占公司有表决权股份总数的42.43%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份数
446850855股，占公司有表决权股份总数的41.64%；根据深圳证券信息有限公
司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东29人，代表公司有表决权的股份数8477500股，占公司有表决权股份总数的0.79%。
公司董事、监事、全体高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意143278437股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对17300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意8460200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.80％；反对
17300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.20％；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2以上通过。关联股东湖北省资产管理有限公司及其代理人对本议案回避表决。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：中豪律师事务所
2、律师姓名：余越、刘彦祺
3、结论性意见：经审核验证，公司2021年第五次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、华塑控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、关于华塑控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日