中青宝:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300052证券简称：中青宝公告编号：2021-070
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年12月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山
区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2021 年 11 月
27日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由李瑞杰先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
议案一：关于向激励对象授予股票期权的议案根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以2021年12月7日为授权日，向21名激励对象授予1060万份股票期权，行权价格为35.19元/股。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予2021年股票期权的公告》（公告编号：【2021-069】）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李瑞杰、李逸伦作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。
三、备查文件1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2021年12月7日