东华测试:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2021-067
江苏东华测试技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年
12月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董
事会第六次会议，会议通知及相关资料于2021年12月2日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”已完成建设工作并已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，公司将上述项目节余募集资金人民币3418.03万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
同时授权公司相关人员负责办理专户注销事项，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-069）。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》公司拟于2021年12月24日召开公司2021年第三次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。江苏东华测试技术股份有限公司董事会
2021年12月8日