迪威迅:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300167证券简称：迪威迅公告编号：2021-111
深圳市迪威迅股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月8日在公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。会议通知已于2021年12月6日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
《关于修订公司章程的公告》详见2021年12月8日证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见2021年12月8日证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司购买责任险的议案》
《关于公司购买责任险的公告》详见2021年12月8日证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于独立董事届满离任暨补选独董的议案》
《关于独立董事届满离任暨补选独董的公告》详见2021年12月8日证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年12月8日证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2021年12月8日