昆药集团:昆药集团2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2021-077
昆药集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月8日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）321259552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）42.3682
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司总裁钟祥刚先生、常务副总裁胡振波先生、财务总监汪磊先生、董事会
秘书张梦珣女士等公司高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）
律师事务所刘书含律师、李青倩律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 316559160 98.5368 4700392 1.4632 0 0
2、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 316559160 98.5368 4700392 1.4632 0 0
3、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 316559160 98.5368 4700392 1.4632 0 0
4、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 320177952 99.6633 1081600 0.3367 0 0
5、议案名称：关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 319902952 99.5777 1319900 0.4108 36700 0.0115
(二)累积投票议案表决情况
6、关于董事会换届暨选举十届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
6.01汪思洋31897885399.2901是6.02李双友31897885399.2901是
6.03裴蓉31897885399.2901是
6.04钟祥刚31897885599.2901是
6.05杨庆军31897995499.2904是
6.06胡振波31900815399.2992是
经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举汪思洋先生、李双友先生、裴蓉女士、钟祥刚先生、杨庆军先生、胡振波先生为公司第十届董事会董事。董事任期自2021年12月8日起计算，任期三年。
7、关于董事会换届暨选举十届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
7.01刘珂31897885399.2901是
7.02辛金国31899885499.2963是
7.03杨智31897995599.2904是
经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举刘珂先生、辛金国先生、杨智先生为公司第十届董事会独立董事。董事任期自2021年12月8日起计算，任期三年。
8、关于监事会换届暨选举十届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
8.01肖琪经31873535399.2143是
8.02邓康31897995499.2904是
8.03胡剑31872535599.2112是
经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举肖琪经先生、邓康先生、胡剑先生为公司第十届监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的十届监事会职工代表监事李林熙先生、张文森先生共同组成公司十届监事会。监事任期自
2021年12月8日起计算，任期三年。(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于调整独立
20951081
4董事津贴的议95.09134.908700
2833600
案
关于购买董事、监事和高级管20671319
593.84335.9901367000.1666
理人员责任险7833900的议案关于董事会换届暨选举十届
6——————
董事会非独立董事的议案
1975
6.01汪思洋89.6494
3734
1975
6.02李双友89.6494
3734
1975
6.03裴蓉89.6494
3734
1975
6.04钟祥刚89.6494
3736
1975
6.05杨庆军89.6544
4835
1978
6.06胡振波89.7824
3034
关于董事会换届暨选举十届
7——————
董事会独立董事的议案
1975
7.01刘珂89.6494
3734
7.02辛金国197789.74023735
1975
7.03杨智89.6544
4836
关于监事会换届暨选举十届
8监事会非职工——————
代表监事的议案
1951
8.01肖琪经88.5443
0234
1975
8.02邓康89.6544
4835
1950
8.03胡剑88.4989
0236
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案1、2、3、4、5为非累积投票议案，议案6、7、8为累积投票议案，同意票数均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，本次会议所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案4、5、6、7、8对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘书含、李青倩
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
昆药集团股份有限公司
2021年12月9日