富邦股份:第三届董事会第二十次会议决议

证券代码：300387证券简称：富邦股份公告编号：2021-053
湖北富邦科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于2021年12月6日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场举手及通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司70%股权的议案》公司拟与湖南湘渝科技有限公司及其实际控制人余松、周爱荣签订《股权转让协议》，拟以自有资金不高于8750万元分四次收购湖南湘渝科技有限公司持有的湘渝生物科技（岳阳）有限公司70%的股权。公司拟分四次分别受让湖南湘渝科技有限公司持有的湘渝生物科技（岳阳）有限公司35%、24.5%、7%及3.5%的股权，在第二次股权转让完成后，湘渝生物科技（岳阳）有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
董事会认为，本次交易有利于双方在技术研发、产品创新、客户资源、销售渠道等方面充分发挥协同效应，积极进行资源整合，从而提升公司的整体市场竞争力，有助于实现公司股东利益特别是中小股东的利益最大化。
本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司
70%股权的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意该交易的独立意见。
二、审议通过《关于公司及全资子公司拟以债转股方式对其下属公司增资的议案》
公司拟对全资子公司富邦科技香港控股有限公司（以下简称“香港富邦”）
的565014881.29港币债权转作对其增资，同时香港富邦拟对其全资子公司Forbon Technology Netherlands Holdings Co?peratief U.A（以下简称“荷兰合作社”）57311684.35欧元债权转作对其增资。本次增资完成后，公司对香港富邦的债权余额将减少为0港币，因香港富邦为公司全资子公司，本次增资不会导致香港富邦公司股权比例发生变化，香港富邦仍为公司的全资子公司；香港富邦对荷兰合作社的债权余额将减少为0欧元，因荷兰合作社为香港富邦的全资子公司，本次增资不会导致香港富邦在荷兰合作社的股权比例发生变化，荷兰合作社仍为香港富邦的全资子公司。
经审议，董事会认为公司本次对香港富邦增资、香港富邦对荷兰合作社增资主要是基于其业务发展需要，进一步扩充其资本规模，提升香港富邦、荷兰合作社的综合竞争力和业务规模，符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强二者的资金实力和综合竞争力，促进二者的业务拓展及经营效益的提升。
本次公司对全资子公司以债转股方式增资、全资子公司以债转股方式对全资
孙公司增资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见。二、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
2021年12月10日