中航机电:第七届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002013证券简称：中航机电公告编号：2021-042
中航工业机电系统股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十次会议于
2021年12月6日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由公司监事会主席武兴全先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会议案审议情况1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》。
同意王伟为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2021年12月11日
1附：
非职工代表监事候选人简历王伟先生1967年2月出生工学博士研究员级高级工程师。历任沈阳飞机设计研究所副总设计师中航系统科技有限责任公司总裁助理中航机电系统有限公司总经
理助理中航机电系统有限公司总经理、分党组成员、中航精机董事，中航工业机电系统股份有限公司副总经理、分党组成员，中航机载系统有限公司副总经理，现任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。
王伟先生在公司控股股东中航机载系统有限公司任高级专务、军机业务助理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间存在关联关系。截止本次监事会召开之日，王伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监
事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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