杭氧股份:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002430证券简称：杭氧股份公告编号：2021-110
杭州制氧机集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第十八次会议于2021年12月9日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于
2021年12月4日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事8名，
实际参加会议的董事8名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于公司层面业绩考核要求等部分的相关内容进行修订。本次激励计划的修订与实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：公司董事毛绍融、郑伟、莫兆洋、韩一松为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决；4票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面业绩考核要求等部分的相关内容进行修订。
表决结果：公司董事毛绍融、郑伟、莫兆洋、韩一松为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决；4票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了公司《关于取消2021年第三次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》
为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行修订，故公司决定取消原定提交2021年第三次临时股东大会审议的《关于公司的提案》、《关于公司的提案》，并将《关于公司的提案》、
《关于公司的提案》提交2021年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《杭州制氧机集团股份有限公司关于取消2021年第三次临时股东大会相关提案及增加临时提案暨召开2021年第三次临时股东大会补充通知的公告》具体内容详见
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2021年12月9日