中航机电:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002013证券简称：中航机电公告编号：2021-041
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于2021年12月6日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
同意周勇、李云亮、夏保琪、蒋耘生、杨鲜叶为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》有关规定，提议于2021年12月27日下午14:30在公司2521会议室召开2021年第二次临时股东大会审议《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于增补公司非职工代表监事的议案》。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
1三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年12月11日
2附：
非独立董事候选人简历
周勇先生，1965年5月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国一航思想政治工作部副部长，中航工业系统公司综合管理部部长、纪检监察审计部长，中航机电系统有限公司纪检组成员、总经理助理、董事会秘书、人力资源部部长，航空工业曙光党委书记、副总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理。
截止本次董事会召开之日，周勇先生共持有公司股份23375股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李云亮先生，1966年7月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任庆安集团有限公司董事，副总经理，总会计师，党委委员。现任中航工业机电系统股份有限公司总会计师、庆安集团有限公司专务。
截止本次董事会召开之日，李云亮先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民
法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3夏保琪先生，1964年11月出生，硕士研究生，高级经济师。历任中航黑豹股份
有限公司副总经理、董事会秘书，中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。现任中航工业机电系统股份有限公司董事会秘书。
截止本次董事会召开之日，夏保琪先生共持有公司股份20675股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋耘生先生，1966年1月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中航工业基础院规划（战略）发展部部长，中航工业制造院规划发展部部长，中航航空电子系统股份有限公司创新创业办主任、证券事务部部长。现任航空工业机载规划发展部部长。
蒋耘生先生在公司控股股东中航机载系统有限公司任规划发展部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次董事会召开之日，蒋耘生先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4杨鲜叶女士，1972年10月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任中航
高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，中航北控所副总会计师兼财务部长，中航工业基础院财务审计部、计划财务部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务管理部、计划财务部部长，中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监。现任中航机载系统有限公司计划财务部部长。
杨鲜叶女士在公司控股股东中航机载系统有限公司任计划财务部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次董事会召开之日，杨鲜叶女士未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5