海大集团:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2021-107
广东海大集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年12月13日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合
方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2021年12月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2021-109。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更内审负责人的议案》。
公司内审负责人薛小松先生近日申请辞去内部审计负责人职务。薛小松先生辞职后将不在公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，经审计委员会提名，聘任曾伟先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021
年第三次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-110。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月十四日附：简历曾伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国注册会计师、中国注册税务师、会计师，在读EMBA研究生。曾任职于中国石油化工股份有限公司及岳阳中石化壳牌煤气化公司，担任财务主管等工作。2017年进入公司工作，历任大区财务副总监、大区财务总监，目前担任公司审计中心总监。
曾伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或
持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；曾伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和未被证券交易所惩戒。