盈康生命:公司章程修订对照表

盈康生命科技股份有限公司
章程修订对照表
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第十八次（临时）
会议审议通过了《关于修改的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改如下：
修订前修订后
第八条董事长或总经理为公司的法定代表人，第八条总经理为公司的法定代表人，并依法登记。
并依法登记。
第一百二十二条 董事会下设战略与 ESG 委员会、
第一百二十二条董事会下设战略委员会、审计审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。专门委
委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会工作规程，规范专门委员会的运作。
会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设的运作。
立的专门工作机构，主要负责分析全球经济和行业形战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的势，结合公司实际，研究公司的发展战略，为公司对外专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员建议和意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由 研究并提出建议。战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事董事长担任。组成，其中独立董事2名，主任委员由董事长担任。
审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督监督和核查工作。由3名董事组成，其中独立董事和核查工作。由3名董事组成，其中独立董事应占二分应占二分之一以上，独立董事中至少有1名为会计之一以上，独立董事中至少有1名为会计专业人士，且专业人士，且该名独立董事担任主任委员。该名独立董事担任主任委员。
薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设
设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事
查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。由董事会负责。由3名董事组成，其中独立董事2名，3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由其中一主任委员由其中一名独立董事担任。名独立董事担任。
提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。选、选择标准和程序进行选择并提出建议。由3名董事由3名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上，组成，其中独立董事应占二分之一以上，主任委员由独主任委员由独立董事担任。立董事担任。
1除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。公司提请股东大会授权董事
会指定专人办理相关的章程备案等手续，章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
本次《关于修改的议案》尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十四日
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