南国置业:第五届监事会第十三次临时会议决议公告

股票代码:002305股票简称:南国置业公告编号:2021-097号
南国置业股份有限公司
第五届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次临时会议通
知于2021年12月10日以邮件及通讯方式送达。会议于2021年12月13日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为增强持续发展能力，公司与北京飞悦临空科技产业发展有限公司（以下简称“飞悦临空”）拟向公司全资子公司武汉悦添企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉悦添”）增资。实施方式为公司和飞悦临空分别向武汉悦添增资5亿元和4.9亿元，上述新增出资中，9000万元计入武汉悦添注册资本，其他部分计入资本公积。
其中，公司出资4100万列入注册资本，其余45900万计入资本公积；飞悦临空出资
4900万列入注册资本，其余44100万计入资本公积。
本议案尚需提请公司股东大会审议。本次交易完成后，武汉悦添仍将纳入南国置业报表合并范围，公司合并范围未发生变化。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件1、公司第五届监事会第十三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
2021年12月15日