广宇发展:关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2021-136
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2021年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第八次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会2021年12月14日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开
2021年第八次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）15:00
（2）网络投票时间为：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2021年12月30日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2021年12月23日（星期四）
17.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2021年12月23日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）
二、会议审议事项
1.审议事项
（1）逐项审议《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》（2）审议《关于及其摘要的议案》
（3）审议《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
（4）审议《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》（5）审议《关于签署附条件生效的、及的议案》（6）审议《关于本次交易符合第十一条和第四条规定的议案》（7）审议《关于的议案》（8）审议《关于公司股票价格波动是否达到第五条相关标准的议案》
（9）审议《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》（10）审议《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案》
（11）审议《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》（12）审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》（13）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（14）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》（15）审议《关于本次交易相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
（16）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
（17）审议《关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案》
上述议案（1）至议案（17）为关联议案，需关联股东（包括其股东代理人）回避表决，其中议案（1）至议案（16）需经出席本次会议的非关联股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过；议案（17）需经出席本次会议
的非关联股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过。
32.审议披露情况
上述议案（1）至（16）已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，议案（17）已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-127）及《第十届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-134）。
股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司《2021年第八次临时股东大会会议材料》。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总提案√
非累积投票提案关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联
1.00√
交易方案的议案
1.01交易对方√
1.02标的资产√
1.03交易方式√
1.04过渡期间损益归属√
1.05往来款项、担保清理及人员安排√
1.06标的资产作价情况√
1.07决议的有效期√关于《天津广宇发展股份有限公司重大资产置
2.00换及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》√
及其摘要的议案
4关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关
3.00√
联交易的议案
4.00关于公司本次交易不构成重组上市的议案√
关于签署附条件生效的《股权收购协议》、《股
5.00√权出售协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
5.01《股权收购协议》√
5.02《股权出售协议》√
5.03《盈利预测补偿协议》√关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管6.00理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大√资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案关于《天津广宇发展股份有限公司本次重大资
7.00√产重组涉及房地产业务的自查报告》的议案关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上
8.00市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五√
条相关标准的议案
9.00关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案√
关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采
10.00√
取的填补措施的议案关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承
11.00√
诺的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报
12.00√
告、评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
13.00性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定√
价的公允性的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
14.00√
及提交法律文件的有效性的说明的议案关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
15.00√管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
5关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交
16.00√
易相关事宜的议案
17.00关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案√
四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021年12月27日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：00-5：
00。
(以2021年12月27日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件2。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：伊成儒
6联系电话：(010)85727720
联系传真：(010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
2.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议；
3.其他报告文件；
4.备查文件备置地点：公司证券部。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2021年12月15日
7附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表2股东大会提案对应“提案编码”一览表备注该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票
100总提案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方
1.00√
案的议案
1.01交易对方√
1.02标的资产√
1.03交易方式√
1.04过渡期间损益归属√
1.05往来款项、担保清理及人员安排√
1.06标的资产作价情况√
1.07决议的有效期√关于《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重
2.00大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的√
议案关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易
3.00√
的议案
4.00关于公司本次交易不构成重组上市的议案√
5.00关于签署附条件生效的《股权收购协议》、《股权出√8售协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
5.01《股权收购协议》√
5.02《股权出售协议》√
5.03《盈利预测补偿协议》√
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》6.00第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问√题的规定》第四条规定的议案关于《天津广宇发展股份有限公司本次重大资产重组
7.00√涉及房地产业务的自查报告》的议案关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
8.00信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的√
议案
9.00关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案√
关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填
10.00√
补措施的议案关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议
11.00√
案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评
12.00√
估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
13.00估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的√
议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
14.00√
法律文件的有效性的说明的议案关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
15.00√
定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关
16.00√
事宜的议案
17.00关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案√
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
9决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9：15，结束时间
为2021年12月30日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
10附件2：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席
天津广宇发展股份有限公司2021年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总提案√
非累积投票提案关于公司重大资产置换及重大资产出
1.00√
售暨关联交易方案的议案
1.01交易对方√
1.02标的资产√
1.03交易方式√
1.04过渡期间损益归属√
1.05往来款项、担保清理及人员安排√
1.06标的资产作价情况√
1.07决议的有效期√关于《天津广宇发展股份有限公司重大
2.00资产置换及重大资产出售暨关联交易√报告书（草案）》及其摘要的议案关于公司本次交易构成重大资产重组
3.00√
且构成关联交易的议案关于公司本次交易不构成重组上市的
4.00√
议案关于签署附条件生效的《股权收购协5.00议》、《股权出售协议》及《盈利预测√补偿协议》的议案
115.01《股权收购协议》√
5.02《股权出售协议》√
5.03《盈利预测补偿协议》√关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范
6.00√
上市公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案关于《天津广宇发展股份有限公司本次
7.00重大资产重组涉及房地产业务的自查√报告》的议案关于公司股票价格波动是否达到《关于
8.00规范上市公司信息披露及相关各方行√为的通知》第五条相关标准的议案
关于本次交易符合相关法律、法规规定
9.00√
的议案关于公司本次交易摊薄即期回报情况
10.00√
及公司采取的填补措施的议案关于确保公司填补回报措施得以切实
11.00√
履行的承诺的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考
12.00√
审计报告、评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提
13.00的合理性、评估方法与评估目的的相关√
性以及评估定价的公允性的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、
14.00合规性及提交法律文件的有效性的说√
明的议案关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关
15.00股票异常交易监管的暂行规定》第十三√
条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案关于提请公司股东大会授权董事会办
16.00√
理本次交易相关事宜的议案关于重大资产重组完成后新增关联担
17.00√
保的议案（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）：身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号：委托人持有股数：
12受托人签名：受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托日期：2021年月日
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