昆药集团:昆药集团独立董事关于公司十届二次董事会相关事项的事前认可及独立意见(1)

昆药集团股份有限公司独立董事
关于公司十届二次董事会相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司十届二次董事会审议的事项，发表事前认可意见如下：
1、关于公司参与投资基金暨关联交易事项的议案
本次关联交易的定价依据公允合理，交易行为公平、公正、合理。本次关联交易在公司保障主业经营稳健、资金投向风险相对可控的前提下，通过所投基金在投项目发掘符合公司战略发展的优质项目，增加公司产业并购机会，符合公司发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将该项关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：刘珂辛金国杨智
2021年12月13日
1昆药集团股份有限公司独立董事
关于公司十届二次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司十届二次董事会审议的事项，发表独立意见如下：
1、关于公司参与投资基金暨关联交易事项的议案
公司在保障主营业务经营稳健、资金投向风险相对可控的前提下，运用自有资金参与本次基金认购，通过所投基金的在投项目，发掘优质项目，持续推动公司实现战略转型，本次交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。在审议上述议案时，公司关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法。我们同意公司参与投资基金暨关联交易的事项。
独立董事：刘珂辛金国杨智
2021年12月15日
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