宝光股份:宝光股份关于变更会计师事务所的公告

证券代码：600379证券简称：宝光股份编号：2021-57
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
·原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
·变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机构
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供3年财务审计服务，3年内部控制审计服务，为进一步保障公司审计工作的客观性，更好地维护全体股东的合法权益，公司拟改聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务，不再续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。公司就本次变更审计机构事宜，与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，双方均无异议。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日
召开的第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）
为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2021年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币55万元（财务审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币10万元。）本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。
截至2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
1天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及
水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至今，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施
7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管
理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005年成为注册会计师，2009年开始在天职国际执业，2013开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。
（2）签字注册会计师：耿建龙，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上
市公司审计，2020年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
（3）项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从
事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
2措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021年度拟聘任的天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知
识和工作经验等因素谈判确定，共计人民币55万元，其中财务审计费45万元，内部控制审计费10万元。2020年度审计费用共计人民币60万元，其中财务审计费
50万元，内部控制审计费10万元。2021财务审计费用较上年度下降10%。
（三）其他信息天职国际具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前任会计师事务所已提供审计服务年限3年上年度审计意见类型标准无保留意见公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供3年财
务审计服务，3年内部控制审计服务，为进一步保障公司审计工作的客观性，更好地维护全体股东的合法权益，根据上海证券交易所的有关规定，经公司董事审计委员会及董事会综合评估审议，拟聘任天职国际为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务，不再续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。公司对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间内为公司提供的审计服务工作表示诚挚地感谢。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更审计机构事宜，与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，双方均无异议。经公司同意，前后任会计师事务所已按3照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定进行了沟通，将按照要求做好相关配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况2021年12月7日，公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的提案》。审计委员会在查阅了天职国际的基本情况、资格证照、诚信记录等相关信息后，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性进行了充分的了解和审查，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求，提议聘任天职国际为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务，负责公司2021年度财务报告审计及内部控制审计工作，并同意将该提案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
董事会在审议关于变更会计师事务所议案前，公司独立董事对天职国际的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了必要的审查，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的年度审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，独立董事同意聘任天职国际为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务工作，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况2021年12月13日，公司召开的第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）生效日期
公司本次改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度财
务审计和内部控制审计服务事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021年12月14日
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