华民股份:2021年第二次临时股东大会决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345股票简称：华民股份公告编号：（2021）066号
湖南华民控股集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年12月15日（星期三）下午15:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表37人，代表股份数187700718股，占公司有表决权股份总数的42.5340%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表6名，代表股份数
137262818股，占公司有表决权股份总数的31.1045%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东31名，代
表股份数50437900股，占公司有表决权股份总数的11.4295％。
本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、议案审议情况湖南华民控股集团股份有限公司
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
2、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的湖南华民控股集团股份有限公司
0.0520%；
2.03发行数量
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
2.04发行对象及认购方式
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
2.05定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
2.06限售期湖南华民控股集团股份有限公司
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
2.07上市地点
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
2.08募集资金的用途
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
2.09本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占湖南华民控股集团股份有限公司出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
2.10决议有效期限
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。湖南华民控股集团股份有限公司单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
5、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意187060818股，占出席会议有表决权股份总数的99.6591%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3349%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
7、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
表决结果：同意187060818股，占出席会议有表决权股份总数的99.6591%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3349%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的湖南华民控股集团股份有限公司
0.0520%；
8、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署的议案》
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
9、《关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意98801718股，占出席会议有表决权股份总数的99.3565%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6321%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
10、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意187060818股，占出席会议有表决权股份总数的99.6591%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3349%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的湖南华民控股集团股份有限公司
0.0520%；
11、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意187060818股，占出席会议有表决权股份总数的99.6591%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3349%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意187060818股，占出席会议有表决权股份总数的99.6591%；
反对628600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3349%；弃权11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21081001股，占出席会议中小股东所持股份的97.0540%；反对628600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8940%；弃权11300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
四、律师出具的法律意见
广东华商（长沙）律师事务所黄纯安、宁华波律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《湖南华民控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、广东华商（长沙）律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。湖南华民控股集团股份有限公司特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日