桂林三金:2021年第二次临时股东大会的法律意见书

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2021年第二次临时股东大会的法律意见书
致：桂林三金药业股份有限公司
受桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2021年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表
决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、公司股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司第七届董事会第九次会议决议召集，《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》、《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的通知》(以下合称“会议通知”)已分别于2021年11月30日、2021年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议方式、会议审议事项和提案、投票
方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于2021年12月15日15:00在广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室如期举行。网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2021年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议由公司副董事长王许飞先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、出席会议股东
出席本次股东大会的股东及股东代表共计40人，代表股份104591525股，占公司有表决权股份总数的18.1812%。其中：出席现场会议的自然人股东及股东委托代理人共18人，代表股份100627803股，占本公司有表决权股份总数的
17.4922%；通过网络投票的股东共22人，代表股份3963722股，占本公司表决
权股份总数的0.6890%。
中小股东的出席情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份
30717284股，占公司有表决权股份总数的5.3396%。其中：通过现场投票的股
东12人，代表股份26753562股，占公司有表决权股份总数的4.6506%。通过网络投票的股东22人，代表股份3963722股，占公司有表决权股份总数的
0.6890%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人士。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致；公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的议案》，公司董事会取消原提交2021年第二次临时股东大会审议的《关于