安硕信息:2021年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2021-052
上海安硕信息技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月15日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月15日9：
15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网系统投票的具体时间为2021年12月15日9:15至15:00的任意时间。
4．股权登记日：2021年12月8日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份71251912股，占上市公司总股份的50.5298％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份70529412股，占上市公司总股份的50.0174％。
通过网络投票的股东3人，代表股份722500股，占上市公司总股份的
0.5124％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份722500股，占上市公司总股份的0.5124％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东3人，代表股份722500股，占上市公司总股份的
0.5124％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人
员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意71251812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意722400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9862％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于拟变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意71251812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意722400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9862％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所王恒和厉以宁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、上海君澜律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司2021
年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2021年12月15日