在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 487|回复: 0

久其软件:2021年第一次临时股东大会决议公告

[复制链接]

久其软件:2021年第一次临时股东大会决议公告

小时光 发表于 2021-12-16 00:00:00 浏览:  487 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:002279证券简称:久其软件
公告编号:2021-087
债券代码:128015债券简称:久其转债
北京久其软件股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2021年12月15日下午15:00
(2)网络投票时间:2021年12月15日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月15日上午
9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月15日上午
9:15~下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长赵福君
6、会议出席情况:
(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共12名,代表具有表决权的
股份数239435393股,占公司有效表决权股份总数702253599股的比例为
134.0953%;其中,中小股东及股东代表1名,代表具有表决权的股份数2233780股,占公司有效表决权股份总数702253599股的比例为0.3181%。
(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次
股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计5名,代表具有表决权的股份数156500股,占公司有效表决权股份总数702253599股的比例为0.0223%;
其中,中小股东5名,代表具有表决权的股份数156500股,占公司有效表决权股份总数702253599股的比例为0.0223%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共17名,代表具有表决权的股份数
239591893股,占公司有效表决权股份总数702253599股的比例为34.1176%;
其中,中小股东及股东代表6名,代表具有表决权的股份数2390280股,占公司有效表决权股份总数702253599股的比例为0.3404%。
(3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。本议案采用累积投票制,
表决结果如下:
(1)增选党毅先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况:
同意239435394股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9347%。
中小股东总表决情况:
同意2233781股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4527%。
(2)增选曾超先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况:
2同意239435394股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9347%。
中小股东总表决情况:
同意2233781股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4527%。
2、审议通过了《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案》。本
议案采用累积投票制,表决结果如下:
(1)补选冯运生先生为第七届董事会独立董事
总表决情况:
同意239435394股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9347%。
中小股东总表决情况:
同意2233781股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4527%。
(2)补选白萍女士为第七届董事会独立董事
总表决情况:
同意239435394股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9347%。
中小股东总表决情况:
同意2233781股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4527%。
3、审议通过了《关于修订的议案》。本议案已经出席会议的股
东所持表决权的2/3以上通过。
总表决情况:
同意239487593股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9565%;
反对104300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0435%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于修订的议案》。
总表决情况:
同意239487593股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9565%;
反对104300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0435%;弃权0股,
3占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;
本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告北京久其软件股份有限公司董事会
2021年12月16日
4
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-8-27 21:37 , Processed in 1.476305 second(s), 50 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资