兴发集团:独立董事独立意见

湖北兴发化工集团股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司第十届董事会独立董事，基于
独立判断，对公司第十届董事会第五次会议审议的以下事项发表独立意见：
一、关于对兴福电子以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易事项
的独立意见
经核查，我们认为：本次交易有利于夯实兴福电子资本实力，加快推进募
投项目建设，同时充分发挥战略投资者产业资源优势，吸引和聚集国内外先进
技术、人才等发展资源，促进兴福电子高质量发展;本次交易以兴福电子的股
东权益价值为基础，综合考虑行业现状、市场环境、公司发展阶段等因素，采
用非公开协议方式进行，交易价格合理、公允；本次交易事项的决策程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次兴福电子以非公开协议方式
引入战略投资者暨关联交易的事宜。
二、关于对变更部分募集资金投资项目事项的独立意见
经核查，我们认为：本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身发展
规划而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效益，对公司完善产业链布
局具有积极意义。公司对变更募集资金投资项目事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策手续。本次变更募集资金投资项目事项符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司变更募集资金投资项目事宜。
二O二一年十二月十五日本页无正文，为（第十届董事会第五次会议之独立董事独立意见）之签字页：…"