富临精工:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300432证券简称：富临精工公告编号：2021-136
绵阳富临精工股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于2021年12月10日以通讯方式向各位董事发出，并于2021年12月14日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意预留部分限制性股票的授予日为2021年12月14日，以16.17元/股的授予价格向符合授予条件的43名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-138）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会审议通过，同意聘任胡国英女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-140）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
-1-三、审议通过《关于提请召开2021年第八次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年12月30日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2021
年第八次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-142）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工股份有限公司董事会
2021年12月14日