中润资源:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000506证券简称：中润资源公告编号：2021-071
中润资源投资股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年12月30日召开2021年
第三次临时股东大会审议相关议案。详细情况如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十次会议决议通过，决定召开本次股东大会。
4．召开时间：
现场会议召开时间为：2021年12月30日下午14：30
网络投票具体时间为：2021年12月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议股权登记日：2021年12月24日
7．会议出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2021年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员（3）本公司聘请的律师
8. 会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000号汉峪金谷 A2-5栋 23层
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案：
是否为特别决提案序号提案名称议事项
1.00关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案否
1.01选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事否
1.02选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事否
1.03选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事否
1.04选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事否
1.05选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事否
1.06选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事否
2.00关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案否
2.01选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事否
2.02选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事否
2.03选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事否
3.00关于公司监事会换届选举的议案否
3.01选举王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事否
3.02选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事否
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性备案审
核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
2.披露情况
上述提案详见公司于2021年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第九届董事会第三十次会议决议公告》、
《第九届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
3.其他
上述提案采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码本次股东大会提案编码表备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票累积投票提案
1.00关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案应选人数6人
1.01选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事√
1.02选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事√
1.03选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事√
1.04选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事√
1.05选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事√
1.06选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事√
2.00关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案应选人数3人
2.01选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事√
2.02选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事√
2.03选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事√
3.00关于公司监事会换届选举的议案应选人数2人
3.01选举王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事√
3.02选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事√
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席
者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股
凭证办理登记手续。（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2.登记时间：2021年12月28日9:00-17:30。
3. 登记地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
4.会议联系方式：
联系人：孙铁明
电话：0531-81665777
传真：0531-81665888
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：·选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
·选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
·选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15，结束时间为2021年12月30日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事
件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。七、备查文件
1.公司第九届董事会第三十次会议决议
2.公司第九届监事会第十五次会议决议特此通知。
中润资源投资股份有限公司董事会
2021年12月15日附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限
公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
备注提案编填报选举提案名称该列打勾码的栏目可票数以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议应选人数
1.00选举票数
案6人
1.01选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事√
1.02选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事√
1.03选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事√
1.04选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事√
1.05选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事√
1.06选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事√
应选人数
2.00关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案选举票数
3人
2.01选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事√
2.02选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事√
2.03选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事√
应选人数
3.00关于公司监事会换届选举的议案选举票数
2人
3.01选举王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事√
3.02选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事√
备注：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托股东（公章/签名）：委托股东法定代表人（签章）：
委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
委托持有股数：委托股东股票账户：
受托人（签章）：受托人身份证号码：
委托日期：委托期限：
年月日