科恒股份:独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第五届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见
公司董事会已征得本次补选提名的非独立董事候选人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经认真审查被提名人的任职资格，我们认为，公司董事会提名的董事候选人符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》146条、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定之不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名刘芳芳、周晟为
公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于为全资子公司和孙公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的独立意见经审核，公司本次担保对象为公司全资子公司、孙公司，反担保对象为深圳市国资控股的担保公司，总体风险可控，本次担保及反担保有利于公司的融资及业务发展，不存在损害中小股东利益的行为。
独立董事：王恩平刘国臻单汨源
2021年12月15日