广宇发展:第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2021-138
天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议
于2021年12月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年12月17日以通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签署附条件生效的、及的议案》为推动公司重大资产重组的顺利实施，同意公司与鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）签署附条件
生效的《股权收购补充协议》《盈利预测补偿之补充协议》，与鲁能集团签署附条件生效的《股权出售补充协议》。
(一)《股权收购补充协议》
同意公司与鲁能集团、都城伟业签署附条件生效的《股权收购补充协议》。
表决结果：公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生对
本议案依法回避表决；出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
(二)《股权出售补充协议》
同意公司与鲁能集团签署附条件生效的《股权出售补充协议》。
1表决结果：公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生对
本议案依法回避表决；出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
(三)《盈利预测补偿之补充协议》
同意公司与鲁能集团、都城伟业签署附条件生效的《盈利预测补偿之补充协议》。
表决结果：公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生对
本议案依法回避表决；出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
二、审议通过了《关于增加2021年第八次临时股东大会临时提案的议案》同意将控股股东鲁能集团提议的《关于签署附条件生效的、及的议案》作为临时提案提交至公司2021年第八次临时股东大会审议。
表决结果：公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生对
本议案依法回避表决；出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2021年12月18日
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