金信诺:第四届董事会2021年第六次会议决议公告

证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2021-142
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会2021年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第六次会议通知于2021年12月12日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 15 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会
议室以现场会议+通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的公告》。
本议案经公司独立董事进行了事前认可。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事黄昌华先生对本议案回避表决。
2、审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2021年12月31日召开2021年第七次临时股东大会。
《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
1/2表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会2021年第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2021年12月16日