道氏技术:2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2021-147
广东道氏技术股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2021年12月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年
12月20日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道
氏科技有限公司（全资子公司）会议室
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长荣继华先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东18人，代表股份143312521股，占上市公司有表决权股份总数的
24.7604％；其中出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份138012201股，占上市公司有表决权股份总数的23.8447％；通过网络投票的股东14人，代表股份5300320股，占上市公司有表决权股份总数的0.9157％。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共15名，代表股份5302920股，占上市公司有表决权股份总数的0.9162％。其中，
出席现场会议的中小投资者及代理人共1人，代表股份2600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0004％；通过网络投票的中小投资者共14人，代表股份
5300320股，占上市公司有表决权股份总数的0.9157％。公司部分董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
第一项决议：审议通过《关于制定中长期员工激励计划管理办法的议案》
表决结果：
同意143287321股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9824％；反对25200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东同意5277720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5248％；反对25200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
第二项决议：审议通过《关于控股子公司股权激励的议案》
表决结果：
同意141410761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.6730％；反对1901760股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
1.3270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东同意3401160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的64.1375％；反对1901760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.8625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
王连臣先生作为被激励对象王昆明先生的父亲，属于关联股东，持有公司股份1321959股，已对此议案回避表决。
第三项决议：审议通过《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：
同意141522761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
98.7511％；反对1789760股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
1.2489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者同意3513160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.2495％；反对1789760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.7505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派刘佳律师、袁晓琳律师出席了本次股东大会，见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公
司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。五、备查文件
1．广东道氏技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司2021
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2021年12月20日