智光电气:第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2021071
债券代码：112752债券简称：18智光01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于2021年12月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2021年12月20日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二次会议通知期限的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的议案》
为进一步优化整合节能公司产业资源，促进智光节能业务转型发展，提高公司管理决策效率，公司董事会同意以自有资金人民币8659.1758万元购买上海科泰电源股份有限公司所持有的广州智光节能有限公司18.1818%股权，公司全资子公司广州智光电气技术有限公司放弃优先购买权。上述交易完成后，公司将直接持有智光节能96.3636%股权，通过智光电气技术持有智光节能3.6364%股权，实现对智光节能100.00%的控制。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的议案》
为聚合产业资源进一步推进公司储能业务的快速发展，公司董事会同意上海科泰电源股份有限公司向智光储能增资人民币10000.00万元，增资完成后持有
1第六届董事会第二次会议决议公告
智光储能7.1942%股权，公司以及广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)放弃上述增资优先认购权利。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2021年12月21日
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