北京科锐:第七届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2021-089
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会
议于2021年12月19日10:30在公司会议室以通讯方式紧急召开，会议通知于2021年12月18日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》公司监事会认为：因公司转让子公司河南科锐开新电力有限公司（以下简称“河南开新”）14%股权完成后，河南开新将不再纳入公司合并报表范围，河南开新为公司控股子公司时与公司之间日常经营资金往来1400万元被动变为公司对其
的财务资助，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司董事会对本次提供财务资助事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次为河南开新提供财务资助事项。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
1北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十九日
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