新莱应材:关于第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2021-046
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次
会议于2021年12月20日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
2021年12月10日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席郭兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况1.审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经董事会研究，决定于2022年1月12日召开公司2022年第一次临时股东大会该议案具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届监事会第七次会议决议；
2.公司与江苏淮安经济开发区管理委员会签订《项目协议书》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十日