爱普股份:爱普香料集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603020证券简称：爱普股份公告编号：2021-054
爱普香料集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议已于2021年12月20日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于
2021年12月22日上午10时在上海市高平路733号公司8楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人现场出席5人，通讯出席4人（朱忠兰董事、陶宁萍董事、卢鹏董事、王鸿祥董事以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》。
公司控股子公司--天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“天舜食品”）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
天舜食品申请新三板挂牌将有利于增强公司巧克力相关业务竞争力，促进其更好更快的发展，有利于公司整体效益最大化。符合公司的长期发展战略。
天舜食品挂牌不会影响公司的独立上市地位，也不会对公司的正常业务开展
第1页共2页产生影响。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
经董事会审议，同意于2022年1月7日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2021年12月23日