新开源:2021年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2021-156
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况2021年12月4日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2021年第四次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2021年12月21日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共497人，代表股份
139867766股，占上市公司总股份的40.7043％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份53339043股，占上市公司总股份的15.5227％。
通过网络投票的股东及股东代理人共484人，代表股份86528723股，占上市公司总股份的25.1816％。
12、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者494人，代表股份66953041股，占上市公司总股份的19.4847％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份22675562股，占上市公司总股份的6.5990％。
通过网络投票的股东482人，代表股份44277479股，占上市公司总股份的12.8856％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》具体内容详见2021年12月4日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十六
次会议决议公告（公告编号：2021-140）。
对该项决议，同意118741856股，占出席会议所有股东所持股份的
84.8958％；反对21054477股，占出席会议所有股东所持股份的15.0531％；弃
权71433股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0511％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
66777308股，占出席会议中小股东所持股份的99.7375％；反对104300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1558％；弃权71433股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1067％。
（二）逐项审议并通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》
2.01回购股份的方式
具体内容详见2021年12月4日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十六
次会议决议公告（公告编号：2021-140）。
对该项决议，同意118875489股，占出席会议所有股东所持股份的
284.9913％；反对20992277股，占出席会议所有股东所持股份的15.0087％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
66910941股，占出席会议中小股东所持股份的99.9371％；反对42100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02回购股份的处置
具体内容详见2021年12月4日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十六
次会议决议公告（公告编号：2021-140）。
对该项决议，同意118875489股，占出席会议所有股东所持股份的
84.9913％；反对20992277股，占出席会议所有股东所持股份的15.0087％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
66910941股，占出席会议中小股东所持股份的99.9371％；反对42100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
具体内容详见2021年12月4日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十六
次会议决议公告（公告编号：2021-140）。
对该项决议，同意118875489股，占出席会议所有股东所持股份的
84.9913％；反对20992277股，占出席会议所有股东所持股份的15.0087％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
66910941股，占出席会议中小股东所持股份的99.9371％；反对42100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
32.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
具体内容详见2021年12月4日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十六
次会议决议公告（公告编号：2021-140）。
对该项决议，同意118875489股，占出席会议所有股东所持股份的
84.9913％；反对20992277股，占出席会议所有股东所持股份的15.0087％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
66910941股，占出席会议中小股东所持股份的99.9371％；反对42100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
具体内容详见2021年12月4日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十六
次会议决议公告（公告编号：2021-140）。
对该项决议，同意118875489股，占出席会议所有股东所持股份的
84.9913％；反对20992277股，占出席会议所有股东所持股份的15.0087％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
66910941股，占出席会议中小股东所持股份的99.9371％；反对42100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06回购股份的股东权利丧失时间
具体内容详见2021年12月4日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十六
次会议决议公告（公告编号：2021-140）。
对该项决议，同意118875489股，占出席会议所有股东所持股份的
84.9913％；反对20992277股，占出席会议所有股东所持股份的15.0087％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
66910941股，占出席会议中小股东所持股份的99.9371％；反对42100股，4占出席会议中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07回购股份的期限
具体内容详见2021年12月4日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十六
次会议决议公告（公告编号：2021-140）。
对该项决议，同意118865289股，占出席会议所有股东所持股份
84.9840％；反对21002477股，占出席会议所有股东所持股份的15.0160％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
66900741股，占出席会议中小股东所持股份的99.9219％；反对52300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08决议的有效期
具体内容详见2021年12月4日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十六
次会议决议公告（公告编号：2021-140）。
对该项决议，同意118699389股，占出席会议所有股东所持股份的
84.8654％；反对20992277股，占出席会议所有股东所持股份的15.0087％；弃
权176100股（其中，因未投票默认弃权176100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1259％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
66734841股，占出席会议中小股东所持股份的99.6741％；反对42100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0629％；弃权176100股（其中，因未投票默认弃权176100股），占出席会议中小股东所持股份的0.2630％。
（三）审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》具体内容详见2021年12月4日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十六
次会议决议公告（公告编号：2021-140）。
对该项决议，同意118699389股，占出席会议所有股东所持股份的
84.8654％；反对20992277股，占出席会议所有股东所持股份的15.0087％；弃
5权176100股（其中，因未投票默认弃权176100股），占出席会议所有股东所持
股份的0.1259％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
66734841股，占出席会议中小股东所持股份的99.6741％；反对42100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0629％；弃权176100股（其中，因未投票默认弃权176100股），占出席会议中小股东所持股份的0.2630％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2021年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年12月21日
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