机器人:第六届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300024证券简称：机器人公告编号：2021-052
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十二次会议于2021年12月21日14:00----15:00在沈阳市浑南新区全运路33号
公司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021年12月10日以电话或邮件方式送达。会议应参加董事8人，实际参加8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经审议，董事会同意公司使用不超过人民币28000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2021年12月21日