深桑达Ａ:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2021- 117
深圳市桑达实业股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间：2021年12月22日（星期三）下午2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2021年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为2021年12月22日上午9:15，结束时间为2021年12月22日下午3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人:董事长刘桂林先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共15人，代表股份580627862股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的50.9884%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份
413189751股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的36.2847%；通过
网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东12人，代表股份167438111股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的14.7037％。
3.其他人员出席情况公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
同意序提案名称表决结果号（累积投票提案）股数比例*1
（股）（%）
1关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案
选举刘桂林先生为公司第九届董事会董事51129417288.0588当选
1.1
其中：中小投资者*27101135350.5977——
选举陈士刚先生为公司第九届董事会董事51129417488.0588当选
1.2
其中：中小投资者7101135550.5977——
选举谢庆华先生为公司第九届董事会董事51129417288.0588当选
1.3
其中：中小投资者7101135350.5977——
选举姜军成先生为公司第九届董事会董事51129417288.0588当选
1.4
其中：中小投资者7101135350.5977——
1.5选举张向宏先生为公司第九届董事会董事51129417188.0588当选其中：中小投资者7101135250.5977——
选举郑曦先生为公司第九届董事会董事51129417188.0588当选
1.6
其中：中小投资者7101135250.5977——
2关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案
选举周浪波先生为公司第九届董事会独立
51129417388.0588当选
董事
2.1
其中：中小投资者7101135450.5977——选举赵磊先生为公司第九届董事会独立董
51129417388.0588当选
事
2.2
其中：中小投资者7101135450.5977——选举孔繁敏先生为公司第九届董事会独立
51129417388.0588当选
董事
2.3
其中：中小投资者7101135450.5977——
3关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案
选举崔辉先生为公司第九届监事会监事51130417188.0606当选
3.1
其中：中小投资者7102135250.6048——
选举陈扬先生为公司第九届监事会监事51129417288.0588当选
3.2
其中：中小投资者7101135350.5977——
选举邹志荣先生为公司第九届监事会监事51129417288.0588当选
3.3
其中：中小投资者7101135350.5977——序提案名称表决意见号同意反对弃权是
(非累积投票提否
案)股数比例股数比例股数比例通（股）（%）*1（股）（%）（股）（%）过关于修订《公司章程》《董事会议事规5806278621000000是则》的议案
4
其中：中小投
917495731000000—
资者关于与关联方共同
投资数字广东公司9174957365.3743004859547034.6257是
5暨关联交易的议案
其中：中小投
9174957365.3743004859547034.6257—
资者
*注：
1本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
提案4为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案5涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国电子信息产业集团有限公司（持有199241427股股份）、中国中电国际信息服务有限公司（持有202650154股股份）回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名:黄亮、何子楹
3.结论性意见：公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2021年12月23日