大连重工:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2021-078
大连华锐重工集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年12月20日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于2021年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的议案》董事会同意公司下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司（以下简称“数控公司”）通过在大连产权交易所公开挂牌方
式引入投资者实施增资扩股，增资价格不低于1元/注册资本。同时，数控公司正在使用的商标中有3项为本公司所有，3项专利为本公司和数控公司共有，上述本公司拥有的无形资产权益评估值合计34.765万元，公司本次将其增资入股数控公司，该部分增资价值最终对应所占股权比例与新增投资者同股同价。
本次数控公司拟新增注册资本额度为1500万元至4500万元（含公司以无形资产增资）。增资扩股完成后，数控公司注册资本将由500万元增加到2000万元至5000万元之间，预计数控公司将不再纳入公司合并报表范围。最终增资规模、引入投资者情况及持股比例将根据挂牌结果，以竞争性谈判方式确定，公司
第1页共3页所持有的存量股权在增资扩股后数控公司中所占权益不低于资产
评估价值337.56万元。如新增注册资本未达到1500万元，则为增资失败。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2021-080）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司债务重组的议案》董事会同意公司下属全资子公司大连华锐重工冶金设备制造
有限公司（以下简称“冶金设备公司”）与辰溪县中盐株化顺达有
限公司（以下简称“辰溪顺达公司”）、辰溪县顺达市政建设有限公司（以下简称“顺达市建公司”）签署《债务重组（还款）协议》，对截止2021年7月12日辰溪顺达公司欠冶金设备公司货款290万
元及利息28.29万元进行债务重组。根据协议，由顺达市建公司于
2021年12月31日前以电汇方式向冶金设备公司支付80万元，顺
达市建公司按照前述约定足额支付后，冶金设备公司同意免除辰溪顺达公司剩余货款及利息。
截至本决议公告日，冶金设备公司已收到上述80万元款项。
经公司财务部门初步测算，本次债务重组后，冶金设备公司可冲回已全额计提的坏账准备290万元，预计将增加公司当期利润总额
80万元（最终须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订的议案》董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《信息披露事务管理办法》进行全面修订，公司于2011年12月29日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理办法（2011年12月）》同时
第2页共3页废止。
修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大连华锐重工集团股份有限公司信息披露事务管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2021年12月24日