建投能源:第九届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2021-33
证券代码：149516证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况河北建投能源投资股份有限公司董事会于2021年12月20日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次临时会议的通知。本次会议于2021年12月23日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。
为保障公司参股的沧州海兴核电项目前期工作持续顺利推进，根据项目公司中核华电河北核电有限公司2021年资金计划，董事会同意公司与中国核能电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司按照股权比
例、同等条件分别向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，其中公司提供委托贷款4042.30万元，贷款期限三年，贷款利率按银行同期贷
1款基准利率执行。
本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。
该事项需提交股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2022年1月10日以现场会议和网络投票相结合的方
式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款事项。
三、备查文件河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2021年12月23日
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