东华测试:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2021-071
江苏东华测试技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为2021年12月24日（星期五）下午
14：30。
（2）网络投票时间为2021年12月24日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日上午09:15
—09:25、09:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年12月24日09:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘士钢先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共118人，代表股份
83250328股，占公司有表决权股份总数的60.1867%%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表13人，代表股份
77844300股，占公司有表决权股份总数的56.2783%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东105人，代表股份
5406028股，占公司有表决权股份总数的3.9083％；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计108人，代表股份5410868股，占公司有表决权股份总数的3.9118%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
总表决情况：同意83250328股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意5410868股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获出席会议的股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所司瑞律师、周娅辉律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东华测试技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
2021年12月24日