中铁装配:独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

中铁装配式建筑股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司召开了第四届董事会第三次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、审议通过了《关于对2020年度领导人员年薪进行兑现的议案》我们认为公司对2020年度领导人员年薪进行兑现的事项符合公司实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意《关于对2020年度领导人员年薪进行兑现的议案》。
二、审议通过了《关于拟定公司独立董事津贴的议案》
公司独立董事津贴的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该津贴符合公司的实际情况，有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的稳定经营和发展。
我们一致同意《关于拟定公司独立董事津贴的议案》，并同意提交股东大会审议。（本页无正文，为《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事意见》的签字页）独立董事签字：
于增彪陶杨祝磊
2021年12月24日