*ST易见:易见股份总裁工作细则（2021年12月修订）

易见供应链管理股份有限公司
总裁工作细则
（2021年12月修订）
第一章总则
第一条为进一步完善易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）法人治理结构，明确经营管理层的职责与权限，提升议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，结合易见股份实际情况，制定本工作细则。
第二条总裁班子由总裁、副总裁、总监、董事会秘书、总裁助理等组成。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、法规、公司章程和董事会赋予的职权。
第三条总裁以总裁办公会等会议形式行使决策权限，研究解决企业经营管理工作方面的问题。总裁办公会是总裁行使职权的主要形式。
第四条本议事规则适用于公司，所属企业参照本议事规则制定相应制度。
第二章任职资格及任免
第五条公司设总裁一名，根据需要设常务副总裁、副总
裁若干名，由董事会聘任或解聘。
1第六条总裁等高级管理人员任期根据公司董事会决定确定，任期与董事会任期一致，连聘可以连任。
第七条公司总裁等高级管理人员的任职资格应符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
第三章职责权限
第八条总裁负责公司日常经营管理，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）列席董事会会议；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第九条公司设副总裁若干名，副总裁受总裁委托分管
相关部门工作，协助总裁工作，按各自分工对总裁负责，副总裁行使下列职权：
（一）执行总裁决定，协助总裁管理公司发展战略、投
资及资本市场研究、项目研发、项目拓展、技术服务、市场、
人力及行政财务管理等活动，向总裁负责；
2（二）决定并组织实施分管业务的年度工作计划，负责
分管业务的计划目标分解、落实和追踪考核；
（三）组织拟订分管业务的发展规划和实施计划，拟订
机构设置方案，拟订相关管理规章；
（四）组织拟订公司各项管理制度，并组织实施；
（五）在职责范围内签发有关的业务文件；
（六）受总裁委托代行总裁职权。
第十条根据董事会的授权，经总裁办公会会议研究，总裁有权审批、决定下列公司资金、资产的运用和重大合同的签订等交易事项（该等交易事项包括，购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、资产抵押、资产处置、委托或受托经
营并签署相关协议、合同，以及相关法律法规及《公司章程》认定的其他交易事项，但提供担保或有其他制度办法的除外）：
（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总
资产的5%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司
最近一期经审计净资产的5％，或绝对金额达不到董事会审议标准的；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的5％，或绝对金额达不到董事会审议标准的；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的5％，或绝对金额达不到董事会审议标准的；
（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审
3计净利润的5％，或绝对金额达不到董事会审议标准的；
（六）如果交易事项构成关联交易的，经总裁办公会会议研究，总裁有权审批、决定公司与关联自然人发生金额低于
30万元的关联交易、公司与关联法人发生的交易金额低于300
万或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第四章总裁办公会
第一节议事原则
第十一条坚持党的全面领导原则。总裁办公会议事要坚决贯彻落实公司工作要求和上级党组织决定。根据《公司章程》和董事会授权，由总裁办公会审议决定的重大经营管理事项，必须经公司党委前置研究讨论。
第十二条对董事会负责原则。总裁办公会依据《公司章程》和董事会授权行使职权，对董事会负责。
第十三条依法依规决策原则。总裁办公会要严格按照
国家法律法规、国资监管规定及上级公司制度规定议事决策。
第十四条科学决策原则。总裁办公会审议决策的事项，应在事前进行充分调查研究，并论证必要性和可行性，保障作出的决策科学合理，避免决策风险。
第十五条民主集中制原则。总裁办公会议事应将充分
发扬民主和正确实行集中有机结合，在充分听取意见的基础上，总裁末位表态。
4第二节议事范围
第十六条总裁办公会议事范围
（一）研究讨论公司重大经营管理工作，听取公司确定
的重大工作、重点项目进展情况；
（二）审议实施董事会各项决议过程中的重大事项；
（三）审议执行公司年度经营计划和财务预算、决算方案过程中的重大事项；
（四）审议执行公司投资、融资、资产处置、资产经营、资本运营等方案过程中的重大事项；
（五）审议公司内部管理机构设置方案、基本管理制度、薪酬方案和分配方案，制定公司的具体规章制度；
（六）决定对公司全资、控股企业符合监管规定的借款事项；
（七）对《公司章程》中约定的由董事会和股东大会决
策以外的交易类事项，由总裁通过总裁办公会进行决策。交易类事项包括：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；上海证券交易所认定的其他交易。
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第三节议事流程及规则
第十七条总裁办公会是总裁班子讨论有关公司经营、管理、发展等重大事项，以及各分（子）公司、各部门提交会议审议事项的工作会议。
5第十八条综合管理部负责总裁办公会的日常事务，包
括议案的收集、汇总传递、会务安排、会议记录、会议纪要的
整理、会议资料存储归档事项、会议决议执行的督办等工作。
总裁办公会议案确定后，由综合管理部组织会议实施，提前将会议通知和会议材料送达参会人员审阅。
第十九条总裁办公会议案确定原则：
（一）总裁履行职责时需要以会议形式审议讨论的；
（二）总裁及其他管理层人员认为有必要的；
（三）公司相关部门提出，经分管领导同意或总裁同意纳入的；
（四）突发事件或紧急情况需要及时提交会议决策的，或需召开会议补充商议的。
第二十条拟提交总裁办公会的议案，须提前由分管领
导组织专题会研究讨论，形成研究意见后再报总裁办公会审议。
第二十一条出现下列情况之一，议案不予提交总裁办
公会审议：
（一）按规定须经公司党委前置研究讨论的事项，未提交党委研究讨论或讨论未通过的；
（二）需经法律审核的事项，未经法律审核或审核不通过的；
（三）送交材料未达到要求的。
第二十二条总裁办公会由总裁召集并主持。总裁因故
不能参会时，可委托一名副总裁召集并主持会议。
第二十三条总裁办公会参会人员包括总裁、副总裁、总监、董事会秘书、总裁助理和前述参会人员范围外的提案部
6门分管领导。
综合管理部、提案单位及相关单位负责人列席会议。
第二十四条总裁办公会原则上应有二分之一以上参会
人员出席时方可召开；低于二分之一时，会议应另行择日召开。
特殊情况须立即召开的，可通过通讯等方式向不能出席会议的参会人员提前征求意见，总裁或主持人在会上予以说明。
第二十五条总裁办公会对每项审议的议案，在充分听
取各方意见和建议后，按照民主集中制原则，由总裁或其授权的主持人做出决定。
第二十六条参会人员对会议决定有不同意见时，可以
保留或者逐级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或拒绝执行。对已决策内容作出重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
第二十七条需总裁办公会审议决定的事项，如遇突发
紧急情况，无法召开会议审议时，应立即向总裁报告情况，提出处置建议，并征求总裁意见。
第二十八条经总裁办公会审议通过的事项，按《公司章程》和决策程序还需党委会、董事会或股东大会审议的，提案部门应及时提交相关会议审议。
第二十九条总裁办公会议如涉及信息披露的事项，董
事会秘书应列席，并取得信息披露所需要的资料和信息。公司总裁办公会议做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第四节会议记录及纪要
第三十条综合管理部负责会议记录，特殊情况可由总
7裁指定专人记录。
第三十一条会议记录应使用专门的记录本，如实记录
发言顺序、发言要点及意见、决定等内容。
第三十二条会后由综合管理部对会议内容整理并形成
会议纪要，报经分管领导审核、总裁签批后印发执行。会议纪要包含涉密事项的，其文件流转及办理按保密规定执行。
第五节会议纪律
第三十三条总裁办公会实行回避制度，在讨论涉及与
会人员或其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。
第三十四条参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。凡需要保密的议事内容和讨论情况，不得以任何方式泄露和传播。造成影响的，一经查实依法依规依纪严肃处理。
第五章报告制度
第三十五条总裁应向董事会定期或不定期进行工作报告，内容包括但不限于：董事会决议落实情况、董事会授权事项执行情况、公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和
执行情况、资金运用情况、盈亏情况、重大投资项目进展情况等方面。
第三十六条总裁应保证报告的真实性，可通过书面或
口头形式进行报告，如董事会有书面指示意见，总裁须在总裁办公会议上传达，并研究落实措施。
第三十七条公司在经营活动中若遇到经营条件或环境
8发生重大变化、财务状况发生异常变动、可能引发重大诉讼或
仲裁事项等情况时，总裁应及时向董事会以及监事会报告。
第三十八条董事会或监事会认为必要时，总裁应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第六章罚则
第三十九条违反本办法相关规定开展工作的，将对责
任部门和责任人进行批评教育，造成较大损失的，将依据法律法规和公司相关管理规定进行处分。
第七章附则
第四十条本细则由公司董事会授权综合管理部负责解释并持续改进。
第四十一条本细则自发布之日起实行，同时2020年8月24日下发的《易见供应链管理股份有限公司总裁工作细则》废止。
第四十二条本细则实行期间综合管理部应定期或者不
定期对本细则进行评估，根据内外环境变化和公司经营、管理的需要，及时做好本细则的修订和完善工作。
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