浙江东日:浙江东日股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

浙江东日股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
浙江东日股份有限公司于2021年12月22日召开第八届董事会第二十四次
会议，我们作为公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理
准则》和《公司章程》的有关规定对提交会议审议相关事项进行了审核，并发表
以下独立意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
经审阅本次公开发行可转换公司债券相关议案，我们认为:
1、本次公开发行可转换公司债券相关事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性
文件以及《浙江东日股份有限公司章程》的有关规定，我们认为公司符合公开发
行可转换公司债券的相关条件和资格。
2、本次公开发行可转换公司债券的方案合理、切实可行，符合相关法律法规、
规范性文件的规定。募集资金投资项目的可行性分析报告对于项目的必要性和可
行性等做出了充分说明，有利于投资者全面了解本次发行。本次公开发行可转换
公司债券的募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和
管理能力等相适应，符合公司及全体股东的利益，具有必要性和可行性。募集资
金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效防范投资风险，提高
募集资金使用效益。同时，公司战略发展方向符合相关法律法规和国家政策，有
利于巩固公司市场地位，提高公司核心竞争力，为公司可持续发展奠定基础。
3、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，并已要求控股
股东、董事和高级管理人员出具承诺保证履行，有利于保障中小股东的合法权益。
4、公司制定的《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》符合相关
法律法规的规定，合理保护了债券持有人利益，不存在侵害中小股东合法权益的
情形。
5、提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜，有利于高效、有序推进、实施本次发行，符合中国证监会、上海证券交易所
扫描全能王创建的相关规定。
6、公司审议本次公开发行可转换公司债券相关事项的董事会的召集、召开及
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次公开发行可转换公司债券事宜尚须经公司股东大会批准和中国证监会
核准。我们一致同意本次发行相关议案并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、
准确，完整地反映了公司前次募集资金的使用情况。公司前次募集资金的存放和
使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，也不存在改变募集资金投向等违
反相关规定的情况。我们一致同意《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》，并同意将其提交公司股东大会审议。
三、关于衢州东日企业管理有限公司对常山东日市场管理有限公司提供财务
资助的独立意见
我们认为：在不影响正常经营的前提下，衢州东日向常山东日提供财务资助，
可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高衢州东日资金使用效率；本次提供
财务资助将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金
占用费，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们
认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同
意本次财务资助事项。
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（本页无正文，为《浙江东日股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李根美
鲁爱民费忠新
扫描全能王创建（本页无正文，为《浙江东日股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
鲁爱K
鲁爱民费忠新
李根美
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（本页无正文，为《浙江东日股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李根美
鲁爱民费忠新
二、
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