皇庭国际:第九届董事会2021年第十三次临时会议决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2021-49
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第九届董事会二○二一年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2021年12月21日以专人送达和电子邮件等方式发出召开第九届
董事会二〇二一年第十三次临时会议的通知，会议于2021年12月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人（其中：陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-50）。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网。
本议案项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2021年12月25日