嘉必优:嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688089证券简称：嘉必优公告编号：2021-052
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月27日
（二）股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量68126556
普通股股东所持有表决权数量68126556
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.77例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.77
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事段兰春、许晓冰、刘绍林、唐国平
以通讯方式参与会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员汪志明、马涛、李翔宇、耿安锋；
4、北京中伦律师事务所律师韩公望律师、方瀛平律师列席会议；
5、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人周聪先生、刘雨晴先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股68126556100%0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
2.01关于选举易德伟先生为公司68126556100是
第三届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举杜斌先生为公司第68126556100是
三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举王华标先生为公司68126556100是
第三届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举王逸斐先生为公司68126556100是
第三届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举苏小禾女士为公司68126556100是
第三届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举张春雨女士为公司68126556100是
第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
3.01关于选举陈向东先生为公司68126556100是
第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举刘圻先生为公司第68126556100是
三届董事会独立董事的议案
3.03关于选举李春先生为公司第68126556100是
三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
4.01关于选举姚建铭先生为公司68126556100是
第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02关于选举陈静女士为公司第68126556100是
三届监事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2.01关于选举易德7727581000000
伟先生为公司
第三届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举杜斌7727581000000
先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举王华7727581000000
标先生为公司
第三届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举王逸7727581000000
斐先生为公司
第三届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举苏小7727581000000
禾女士为公司
第三届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举张春7727581000000
雨女士为公司
第三届董事会非独立董事的议案
3.01关于选举陈向7727581000000
东先生为公司
第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举刘圻7727581000000
先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03关于选举李春7727581000000
先生为公司第三届董事会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
2、本次会议审议的议案2、3、4属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：韩公望、方瀛平
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均
已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2021年12月28日