深圳机场:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2021-078
深圳市机场股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021年12月27日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
12月27日9:15—9:259:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2021年10月11日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：陈繁华董事长
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计33名，其所持有表决权的股
份总数为1287208717股，占公司有表决权总股份的62.76711%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，其所持有表决权的股份总数为1195655620股，占公司有表决权总股份的
58.30278%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为28人，其所持有表决权的股份总数为91553097股，占公司有表决权总股份的4.46433%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1168295532股股份回避表决。
表决情况：同意117832859股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.09150%；
反对940126股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.79060%；弃权140200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.11790%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意117832859股，占出席会议中小股东所持股份99.09150%；反对
940126股，占出席会议中小股东所持股份0.79060%；弃权140200股，占出席会议中小
股东所持股份0.11790%。
表决结果：通过
（二）关于签署深圳机场GTC委托管理合同暨关联交易的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1168295532股股份回避表决。
表决情况：同意117790359股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.05576%；
反对1083726股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.91136%；弃权39100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03288%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意117790359股，占出席会议中小股东所持股份99.05576%；反对
1083726股，占出席会议中小股东所持股份0.91136%；弃权39100股，占出席会议中
小股东所持股份0.03288%。
表决结果：通过
（三）关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。
表决情况：同意1269075698股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
98.59129%；反对18132919股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.40870%；弃
权100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00001%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意100780166股，占出席会议中小股东所持股份84.75105%；反对
18132919股，占出席会议中小股东所持股份15.24887%；弃权100股，占出席会议中小
股东所持股份0.00008%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、赖清漫
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日